證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－059
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次臨時會議通知于2023年12月19日以電子郵件送達，并于2023年12月25日16:30召開。公司董事應(yīng)到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及變動管理制度>的議案》；
二、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會審計委員會年報工作制度>的議案》；
三、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》；
四、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》；
五、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》；
六、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》；
七、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司獨立董事專門會議制度>的議案》；
八、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于重新制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會 2023年12月26日
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